USKOK DIGAO OPTUŽNICU RAZBIJENA MEĐUNARODNA BANDA Rumunji lažnim OIB-ovima 'oprali' 190.000 eura i 141.000 kuna, objavljeno kako su operirali 11.11.2019. u 16:36
PODIGNUTO 17 OPTUŽNICA OTKRILI I PRIJAVILI 275 SLUČAJEVA PRANJA NOVCA Ured za sprečavanje pranja novca zaustavio je sumnjive transakcije u vrijednosti od 79,5 milijuna kuna 31.08.2019. u 10:15
GOSPODARSKI KRIMINAL DETALJI AKCIJE U KOJOJ JE RAZOTKRIVENA 'ZADARSKA PRAONICA NOVCA' Pripadnici jedinice specijalne policije našli su se na suprotnim stranama zakona 12.08.2019. u 12:37
Tko je Pramod Mittal? Stariji brat ga izvlači iz problema, a na vjenčanje kćeri potrošio je 82 milijuna dolara 24.07.2019. u 15:00
Akcija u Lukavcu U BiH uhićen indijski kralj čelika, optužen za pranje novca i organizirani kriminal 23.07.2019. u 18:15
MEĐUNARODNO PRANJE NOVCA KORUMPIRANI MINISTAR SKRIVAO MILIJUNE U HRVATSKOJ Talijanska policija ušla u trag novcu koji je kao mito primio bivši ministar 12.04.2019. u 11:01
JOSIP SKOKO BiH: Zatražen pritvor za hrvatskog državljanina osumnjičenog za pranje 240 tisuća dolara 15.03.2019. u 15:27
Teške optužbe U operacijama pranja novca ruskih bogataša sudjelovale i dvije velike europske banke!? 06.03.2019. u 19:07
IZVUKLI 4,6 MILIJARDI DOLARA PROCURILI PODACI KOJI OTKRIVAJU KAKO JE OPERIRALA 'TROIKA' Ruska mreža za pranje novca financirala dobrotvornu akciju britanskog princa Charlesa 04.03.2019. u 22:47
OGROMNI IZNOSI RAZMJERI FINANCIJSKOG SKANDALA KOJI JE UZDRMAO ESTONIJU POPRIMAJU NEZAMISLIVE RAZMJERE 'Zabilježili smo transakcije vrijedne 1,1 bilijun dolara...' 12.10.2018. u 00:14
NA UDARU BRITANSKOG ZAKONA RAZOTKRIVENA JEDNA OD NAJRASTROŠNIJIH ŽENA: U 10 GODINA U LUKSUZNOJ ROBNOJ KUĆI SPISKALA 132 MIL. KN! Supruga bankara mora dokazati porijeklo imovine 10.10.2018. u 19:54
GOSPODARSKI KRIMINAL POLICIJSKA AKCIJA U SLOVENIJI I HRVATSKOJ Zbog sumnji u pranje novca provodi se niz pretresa, među osumnjičenima i suoptuženik Zdravka Mamića 04.10.2018. u 18:02
HRVATSKI ESCOBAR SUĐENJE ČOVJEKU ZBOG KOJEG JE U PETAK BIO BLOKIRAN ZAGREB Otkrili koliko su mu imovinu blokirali: osim milijuna, tu su i stan, jahta, Porsche... 01.09.2018. u 19:33
UNOSAN BIZNIS ROVINJSKI ODVJETNIK MEĐU AKTERIMA JEDNE OD NAJVEĆIH OPERACIJA PRANJA NOVCA? U igri su enormne količine keša koji se nosio u koferima 11.07.2018. u 00:00