>>> NOVO 23:15 'Imam imena, prezimena, brojeve računa, profesije Hrvata koji imaju novac na tajnim računima u HSBC-u. Tako vidim da je tu jedan vlasnik restorana, filmski producent, nogometaš, teniski djelatnik, poduzetnik - a najviši iznos novca jednog Hrvata je 11,1 milijun dolara”, rekao je za N1 televiziju reporter Međunarodnog konzorcija istraživačkih novinara Will Fitzgibbon iz SAD-a.
Većina svjetskih medija ozbiljno je zagrizla u Swiss Leaks. Podaci o više od 100 tisuća klijenata otkrivaju kako je, zaključno s 2007. godinom, švicarska podružnica druge najveće svjetske banke HSBC pomagala političarima, sportašima i kriminalcima raznih profila da izbjegavaju poreze, otvaraju tajne račune i peru novac. Renomirani CBS-ov “60 Minutes” objavio je intervju sa zviždačem Herveom Falcianijem, bivšim zaposlenikom banke, koji otkriva kako je sa 100 gigabajta podataka bježao iz Ženeve u Francusku te da su francuske vlasti već 2013. godine znale da je 99,8 posto njenih građana s računima u HSBC-u izbjegavalo plaćanje poreza. Britanski Guardian piše kako je David Cameron znao da se u HSBC-u, čije je sjedište u Londonu, događa kriminal, i to u trenutku kad je Stephena Greena, šefa banke, imenovao ministrom trgovine i ulaganja, što je bio sve do 2013. godine. Britanski su carinici te informacije imali osam mjeseci prije njegova imenovanja. Green je u banci zarađivao gotovo 15 milijuna kuna godišnje. Mnoge su zemlje već uspjele naplatiti porez klijentima HSBC-a: Francuzi oko 188 milijuna funti, Španjolska oko 220 milijuna, a Britanci oko 135 milijuna funti.
Zanimljivo, čileanski Centar za istraživačko novinarstvo objavio je na stranici ICIJ kako su tajne račune u Švicarskoj imali i članovi obitelji Lukšić, najbogatije čileanske obitelji hrvatskih korijena, a među njima i Davor Lukšić, direktor Lukšić grupe u Hrvatskoj. (T.N., D.B.)
-----------------------
19:30 Prema informacijama koje je objavila N1 televizija , jedan je neimenovani hrvatski klijent švicarske podružnice banke HSBC imao račun na kojem se nalazilo preko 11 milijuna američkih dolara.
'U podacima banke pišu imena, prezimena, brojevi računa, profesije - pa tako vidim da je tu jedan vlasnik restorana, filmski producent, nogometaš, teniski djelatnik, poduzetnik - a najviši iznos novca jednog Hrvata je 11,1 milijun dolara', rekao je reporter Međunarodnog konzorcija istraživačkih novinara Will Fitzgibbon.
-----------------------
ZAGREB - Ministarstvo financija zatražilo je putem Porezne uprave i Ureda za sprječavanje pranja novca podatke o hrvatskim građanima koji su klijenti švicarske HSBC banke, kako bi se utvrdilo je li bilo poreznih utaja koje su počinili hrvatski građani, priopćeno je u utorak iz Porezne uprave.
Porezna uprava i Ured za sprječavanje pranja novca kontinuirano surađuju s istim institucijama u europskim zemljama te će tu suradnju iskoristiti i u ovom slučaju, kaže se u priopćenju.
Britanska banka HSBC priznala je da je njezina švicarska podružnica pomagala bogatim klijentima pri utaji poreza. U tom kontekstu današnji tisak izvještava o 40 hrvatskih građana koji su u HSBC od poreznika sklonili ukupno 33,2 milijuna dolara.
Otvorena mogućnost utaje
Iz Ministarstva financija, u čijem sklopu djeluje Ured za sprječavanje pranja novca, Hini je potvrđeno kako "u aktualnom slučaju određeni elementi upućuju na poreznu evaziju te su porezna tijela u okviru međunarodne suradnje poreznih tijela ovlaštena razmjenjivati informacije u svrhu otkrivanja konkretnih utajivača poreza".
U nekim europskim jurisdikcijama, uključujući i Švicarsku, porezna utaja još nije predikatno kazneno djelo za kazneno djelo pranje novca, tj. nezakonita imovinska korist stečena utajom poreza u tim jurisdikcijama ne može biti predmet kaznenog djela pranja novca, navode u Ministarstvu.
Stoga od tih jurisdikcija putem međunarodne razmjene podataka između financijsko-obavještajnih jedinica nije moguće dobiti podatak o transakcijama i osobama za koje postoji sumnja na pranje novca ako imovina, novac i prava proizlaze iz moguće utaje poreza. Ured prema zakonu može započeti analitičku obradu sumnjivih transakcija samo kada mu banke ili drugi obveznici, strane financijsko obavještajne jedinice ili državna tijela dostave obrazložene razloge sa sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma.
Dakle, pojašnjavaju Hini iz Ministarstva financija, Ured za sprječavanje pranja novca može upućivati zamolbe stranim financijsko obavještajnim jedinicama samo kada je prethodno obaviješten od banaka ili nadležnih državnih tijela u Hrvatskoj odnosno inozemnih financijsko-obavještajnih jedinica za konkretnu osobu ili konkretnu sumnjivu transakciju. A tek se donošenjem pravomoćne sudske presude za pranje novca potvrđuje nezakonitost sredstava i ona se trajno oduzimaju.
Maras: Vlada će prekontrolirati o čemu se radi
Ministar poduzetništva i obrta Gordan Maras izjavio je u utorak kako je sigurno da Vladu zanima jesu li svi koji drže novac u HSBC-u platili porez Republici Hrvatskoj i je li taj novac, ako je zarađen u Hrvatskoj, zarađen legalno.
"Vlada će, kao i u drugim sličnim situacijama, koristiti međunarodnu pravnu pomoć i prekontrolirati o čemu se tu radi", istaknuo je Maras na predstavljanju natječaja inovacijskih programa Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (Hamag-Bicro).
Ured otvorio stotine predmeta
Što se tiče brojčanih pokazatelja o radu Ureda za sprječavanje pranja novca, po podacima Ministarstva financija on je 2013. i 2014. godine otvorio ukupno 884 predmeta sa sumnjom na pranje novca i financiranje terorizma te dostavio 597 izvještaja o analitičkim obradama sa sumnjom na pranje novca i financiranje terorizma na daljnje postupanje.
Ured je u tom razdoblju analitički obradio 8.657 transakcija povezanih sa 1.613 sudionika fizičkih i pravnih osoba te izdao 78 naloga bankama za blokadu izvršenja sumnjivih transakcija. Tim je nalozima na rok od 72 sata privremeno blokirano izvršenje sumnjivih transakcija u ukupnom iznosu od preko 70 milijuna kuna.
Tijekom 2014. godine, Ured za sprječavanje pranja novca poslao je 232 upita u 49 država radi pribavljanja podataka iz inozemstva potrebnih za otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma te istovremeno zaprimio 74 upita iz 26 država.