Skupina europskih banaka, uključujući austrijski Raiffeisen Bank International i Deutsche Bank, posredovala je u operacijama pranja novca iz Rusije, pokazuje izvješće skupine europskih medija OCCRP.
Projekt izvješćivanja o organiziranom kriminalu i korupciji (OCCRP) temelji svoje izvješće "Trojkina praonica" ("The Troika Laundromat" - po imenu ruske banke, glavnog aktera u tim operacijama) na dokumentima insajdera s detaljima transakcija ukupne vrijednosti veće od 470 milijardi dolara, prebačenih u ukupno 1,3 milijuna transfera iz 233 tisuće kompanija.
Izvorišna je točka transakcija bio Troika Dialog, nekada najveća ruska privatna investicijska banka, a novac se naknadno usmjeravao preko litvanskih banaka do onih u Nizozemskoj, Austriji, Njemačkoj i nekim drugim zemljama.
Fiktivna kompanija u središtu tih operacija omogućila je Troiki da u razdoblju od 2006. do početka 2013. ubaci u sustav 4,6 milijardi dolara te da iz njega izvuče 4,8 milijardi dolara, tvrdi se u izvješću OCCRP-a.
Pomoć u tim transakcijama pružile su i velike zapadne banke, uključujući Raiffeisen i Deutsche Bank, kao i američki Citigroup, navodi se u izvješću.
Ured austrijskog državnog tužitelja istražuje navode o pranju novca nakon što su dobili pritužbu protiv neimenovanih aktera, rekla je glasnogovornica na upit o izvješću.
Iz Raiffeisen Bank Internationala (RBI) priopćili su da im nisu "poznate konkretne tvrdnje i da nemaju daljnjih informacija o sadržaju pritužbe".
- RBI vrlo ozbiljno shvaća navode u medijima i provodi internu istragu - navodi se u priopćenju banke dostavljenom e-mailom.
U američkom Citigroupu nisu željeli komentirati izvješće.
Iz Deutsche Banka priopćili su kako uvijek surađuju vlastima i da neće komentirati konkretne transakcije s drugim bankama.
- Prva i najvažnija zadaća primarne banke je provjeriti klijenta. Kao banka-zastupnik, mi imamo tek ograničeni pristup informacijama o klijentima primarne banke - izjavio je glasnogovornik Deutsche Banka.
Nizozemski časopis de Groene Amsterdammer, sastavni dio skupine istraživačkih novinara OCCRT, tvrdi da su nizozemske banke ING, ABN Amro i Rabobank omogućile nezakonite isplate u vrijednosti nekoliko stotina milijuna eura.
Iz ABN Amroa, u većinskom vlasništvu države, priopćili su da su intenzivirali nastojanja na suzbijanju pranja novca i ostalih kriminalnih aktivnosti. Tvrde kako se izvješće ne odnosi na njihovo aktualno poslovanje.
U ING-u nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentarom. U rujnu prošle godine platili su 900 milijuna dolara kazne zbog višegodišnjih propusta u kontroli računa.
Rabobank je u rujnu također kažnjen, s milijun dolara, zbog propusta u sprečavanju pranja novca. Danas su poručili da neće komentirati konkretne transakcije, tvrdeći kako poštuju međunarodne propise o sprečavanju pranja novca.
U ruskom Sberbanku, koji je 2011. kupio Troika Dialog, tvrde da nisu sudjelovali u tim transakcijama.
- Činjenice izložene u članku nemaju niti su ikada imale ikakve veze sa Sberbankom - izjavila je glasnogovornica ruske banke.
- Kompanije iz grupe Sberbank nisu sudjelovale u potpori tim operacijama - rekla je.
Reuters navodi kako nije uspio potvrditi nijedan detalj iz OCCRP-ova izvješća.