Talijanska policija u četvrtak je priopćila kako je uhitila 22 ljudi i zaplijenila imovinu vrijednu više od 600 milijuna eura, od vila do Rolex satova, u sklopu istrage o navodnoj prijevari vezanoj za europska i talijanska sredstva.
Financijska policija u Veneciji objavila je kako vjeruje da je skupina koja je djelovala u nizu europskih država htjela zloupotrijebiti fond Europske unije za oporavak od pandemije koronavirusa, kao i subvencije koje je Italija uvela za unaprjeđenje domova.
Policija je zaplijenila stanove, vile, Rolex satove, Cartier nakit, zlato, kriptovalute i luksuzne automobile poput Lamborghinija i Porschea.
Troje ljudi uhićeno je u Slovačkoj, dvoje u Austriji, a 17 diljem Italije, priopćila je policija, dodavši da se pretresi vrše i u Rumunjskoj.
Istraga će pojačati strahove da se i Mehanizam za oporavak i otpornosti i sama talijanska financijska shema u građevinarstvu pokazuju kao plodno tlo za prevarante, piše Reuters.
Italija je dosad primila gotovo 102 milijarde eura za oporavak od pandemije, a još 90 milijardi očekuje se do 2026. godine.
Policija je objavila kako su neimenovani osumnjičenici razvili „sofisticirane sustave prevare”, predstavljajući fiktivne projekte i time dobivajući porezne olakšice od države.
Kriminalna organizacija je uspostavila i sustav pranja novaca, uključujući i cloud servere u trećim državama te kriptoimovinu.
Talijanska policija naglasila je da je u istrazi surađivala s uredom europske javne tužiteljice (EPPO), odgovornom za istraživanje i procesuiranje kriminala počinjenog na štetu europskog proračuna.
U svom godišnjem izvješću objavljenom u veljači EPPO je otkrio kako je prošle godine vodio 1927 istraga vezanih za oko 19,2 milijardi eura.
Samo u Italiji pokrenuto je 618 istraga.