ZAGREB- Kako prepoznati rizike za pranje novca bio je naziv predavanja
Ivice
Marosa, predstojnika Ureda za sprječavanje pranja novca u četvrtak na konferenciji koju je u hotelu Dubrovnik organizirala tvrtka TEB d.o.o. koja je od kraja 2008. pod policijskom istragom upravo zbog sumnje u nezakonito financijsko poslovanje.
Lažni honorari
Na popisu predavača konferencije koja je zavšrila u petak pod nazivom kako se uspješno suprotstaviti krizi bila je i mr. sc. Slavica Pezer- Blečić, ravnateljica financijskog inspektorata Ministarstva financija.
Trebao je izlagati i Ivan Šuker, ministar financija, ali je umjesto njega o pripremama o rebalansu i već poznatim Vladinim antirecesijskim mjerama govorio Zlatko Marić, državni tajnik Ministarstva financija.
I ministar financija bio je na popisu gostiju, ali ipak nije došao
Odjel gospodarskog kriminaliteta PU zagrebačke upravo zbog sumnje u korištenje lažnih putnih naloga, obračuna lažnih honorara i doznakama putem nekih poduzeća istražuje TEB d.o.o., što nam je policija i potvrdila.
Prema anonimnom dopisu, sumnja se da je ta tvrtka lažnom dokumentacijom “oprala” 100.000 kuna. Zbog toga je na obavijesnim razgovorima u policiji završilo i čak nekoliko umirovljenih djelatnika tvrtke. Upravo je dugogodišnja povezanost TEB-a i Ministarstva financija, doznajemo, bio i razlog zbog kojeg istragu provodi Odjel gospodarskog kriminaliteta u policiji.
Izvidi kaznenih djela
Da je istraga u tijeku potvrdila nam je u pisanom odgovoru i Aleksandra Ljuba, glasnogovornica PU zagrebačke: “Službenici Odjela gospodarskog kriminaliteta PU zagrebačke od kraja 2008. provode izvide kaznenih djela temeljem članka 177. Zakona o kaznenom postupku.”
Direktor TEB-a Mladen Štahan tvrdi da je policija na razgovor zvala radnike koji više ne rade u poduzeću.
- Policija nije bila u mojoj tvrtki jer bih ja to znao. Znam da je policija zvala neke umirovljene djelatnike tvrtke na razgovor, navodno, oko isplate nekih božićnica - bilo je sve što nam je jučer mogao reći o policijskoj istrazi direktor TEB-a Mladen Štahan.Inače, prema registru Poslovna Hrvatska iz 2006. godine, tvrtka TEB d.o.o. registrirana je za izdavačku djelatnost, financijsko posredovanje, izrade baze podataka, računovodstvene i knjigovodstvene usluge, savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem, za poduzetničko i poslovno savjetovanje, a izdaje niz priručnika, zbornika i časopisa.
D. Mi.
Lažni honorari
Na popisu predavača konferencije koja je zavšrila u petak pod nazivom kako se uspješno suprotstaviti krizi bila je i mr. sc. Slavica Pezer- Blečić, ravnateljica financijskog inspektorata Ministarstva financija.
Trebao je izlagati i Ivan Šuker, ministar financija, ali je umjesto njega o pripremama o rebalansu i već poznatim Vladinim antirecesijskim mjerama govorio Zlatko Marić, državni tajnik Ministarstva financija.
I ministar financija bio je na popisu gostiju, ali ipak nije došao
|
Predavači
|
Odjel gospodarskog kriminaliteta PU zagrebačke upravo zbog sumnje u korištenje lažnih putnih naloga, obračuna lažnih honorara i doznakama putem nekih poduzeća istražuje TEB d.o.o., što nam je policija i potvrdila.
Prema anonimnom dopisu, sumnja se da je ta tvrtka lažnom dokumentacijom “oprala” 100.000 kuna. Zbog toga je na obavijesnim razgovorima u policiji završilo i čak nekoliko umirovljenih djelatnika tvrtke. Upravo je dugogodišnja povezanost TEB-a i Ministarstva financija, doznajemo, bio i razlog zbog kojeg istragu provodi Odjel gospodarskog kriminaliteta u policiji.
Izvidi kaznenih djela
Da je istraga u tijeku potvrdila nam je u pisanom odgovoru i Aleksandra Ljuba, glasnogovornica PU zagrebačke: “Službenici Odjela gospodarskog kriminaliteta PU zagrebačke od kraja 2008. provode izvide kaznenih djela temeljem članka 177. Zakona o kaznenom postupku.”
Direktor TEB-a Mladen Štahan tvrdi da je policija na razgovor zvala radnike koji više ne rade u poduzeću.
- Policija nije bila u mojoj tvrtki jer bih ja to znao. Znam da je policija zvala neke umirovljene djelatnike tvrtke na razgovor, navodno, oko isplate nekih božićnica - bilo je sve što nam je jučer mogao reći o policijskoj istrazi direktor TEB-a Mladen Štahan.Inače, prema registru Poslovna Hrvatska iz 2006. godine, tvrtka TEB d.o.o. registrirana je za izdavačku djelatnost, financijsko posredovanje, izrade baze podataka, računovodstvene i knjigovodstvene usluge, savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem, za poduzetničko i poslovno savjetovanje, a izdaje niz priručnika, zbornika i časopisa.
|
Štahan: Zvali su umirovljene radnike zbog božićnica
|
D. Mi.
Za sudjelovanje u komentarima je potrebna prijava, odnosno registracija ako još nemaš korisnički profil....