Velika akcija EPPO-a u Italiji, zaplijenjene nekretnine, vozila, pa čak i kupalište! Krak istrage vodi prema Hrvatskoj

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) Italiji danas je u Bologni, Napulju i Rimu zaplijenio imovinu vrijednu 20 milijuna eura, uključujući turističko odmaralište i više od 150 nekretnina. Akcija EPPO-a pokrenuta je nakon istrage kodnog naziva ‘Fuel family‘ (‘Obitelj goriva‘), vezane uz kriminalnu skupinu koju se sumnjiči da je uvozila gorivo iz Hrvatske i Slovenije na talijansko tržište sustavno izbjegavajući plaćanje poreza.

Talijanska financijska policija je na zahtjev EPPO-a u Piacenzi zaplijenila ekskluzivno kupalište koje se nalazi u Liguriji, šest luksuznih nekretnina u Piacenzi te 66 zgrada i skladišta i 77 zemljišta u pokrajinama Alessandria, Brindisi, Cuneo, Milano, Novara, Piacenza i općini Chiavari.

Također je zaplijenjeno osam ureda jedne tvrtke u Milanu i Piacenzi te dionice tvrtke. Zaplijenjeno je i devet vozila, uključujući šest luksuznih automobila, tri motocikla i novac u gotovini, dok su bankovni računi aktera afere zamrznuti.

U središtu afere nalazi se zločinačko udruženje čiji su članovi uglavnom povezani obiteljskim vezama, a njihova su poduzeća imala podružnice u Italiji i inozemstvu. Prema istrazi, gorivo je uvoženo od dobavljača iz Hrvatske i Slovenije, ali i drugih zemalja, preko lanca više od 40 nepoznatih trgovaca u Italiji, koji bi bili izbrisani bez izvršenja poreznih obveza.

Zločinačko je udruženje generiralo fakture za lažne transakcije u iznosu od preko milijardu eura, prouzročivši procijenjenu štetu od oko 260 milijuna eura neplaćenog PDV-a. Kriminalnu skupinu također se sumnjiči da je oprala više od 35 milijuna eura stečenih nezakonitim aktivnostima, koristeći bankovne račune tvrtki u Mađarskoj i Rumunjskoj. Taj bi novac na kraju bio predan prevarantima u gotovini, nakon sustavnog podizanja sredstava iz banke.

Utaja PDV-a također je omogućila skupini preprodaju goriva po izuzetno povoljnim cijenama, narušavajući načela poštenog tržišnog natjecanja.

Ranije u ovoj istrazi, u ožujku 2024., razbijena je kriminalna skupina u koju je bilo uključeno 59 osumnjičenika i 13 tvrtki. Protiv osam osoba, među kojima su i osumnjičeni kolovođe, izrečene su pravosudne mjere. Zahvaljujući istrazi, imovina kriminalne skupine sada je identificirana i zaplijenjena.