Nasljednik Cartiera dobio osam godina zatvora, oprao je više od 470 milijuna dolara

Nasljednik Cartiera, Maximilien de Hoop Cartier, osuđen je na osam godina zatvora nakon što je priznao vođenje nelicencirane mjenjačnice kriptovaluta koja je oprala više od 470 milijuna dolara od trgovine drogama.

Maximilien, koji se na društvenim mrežama predstavlja kao glazbenik, osuđen je u utorak na saveznom sudu na Manhattanu, nakon što se u listopadu izjasnio krivim za vođenje neregistriranog poslovanja s prijenosom novca i zavjeru za počinjenje bankovne prijevare. Cartier je usmjeravao novac kroz mrežu lažnih softverskih i tehnoloških tvrtki, s nazivima poput Bullpix Solutions, Softmill LLC i VC Innovated, prije nego što je prihod preusmjerio u Kolumbiju.

Ekipa rođena sa zlatnom žlicom u ustima: Ovo je nova generacija milijardera, većina se nije baš naradila

Tvrtke su postojale isključivo kako bi primale i prenosile međunarodni novac od droge, pretvarajući kriptovalute u gotovinu. Kako bi prevario banke, potomak dinastije koristio je krivotvorene ugovore i račune, stvarajući dojam da tvrtke obavljaju legitiman tehnološki posao. Transakcije je razdvajao u manje iznose kako bi izbjegao nadzor banaka.

Shema, koju su savezni agenti nazvali "Cartierovom ćelijom", datira barem iz 2018. godine. Agenti američke agencije za suzbijanje droga (DEA) 2021. godine zaplijenili su gotovo 940 tisuća dolara s njegovih računa nakon što su kroz tajnu operaciju prebacili prihod od droge na te račune.

Cartier je zatim ušao u ured američkog državnog odvjetnika u Pennsylvaniji s krivotvorenim poslovnim dokumentima i nagovorio tužitelje da vrate dio novca, prije nego što su agenti izgradili slučaj zbog kojeg je naposljetku uhićen.

Sve je više bogatih nasljednika, ali u Hrvatskoj postoji samo jedna prava obiteljska dinastija

Maximilienu, koji živi u Francuskoj i ima argentinsko državljanstvo, naloženo je da plati 2.363.160 dolara u oduzimanju, što je njegov udio u operaciji pranja novca, kao i da se odrekne nekoliko bankovnih računa lažnih tvrtki. Odvjetnik John Clayton rekao je da je Cartier "iskoristio svoje znanje o američkim i međunarodnim financijskim sustavima za pranje novca od droge i druge kriminalne prihode".