EPPO razbio mrežu tešku 100 milijuna eura. Objavili što su sve zaplijenili u Hrvatskoj

Europsko javno tužiteljstvo (EPPO) razotkrilo je međunarodnu kriminalnu mrežu osumnjičenu za veliku poreznu prijevaru povezanu s uvozom i prodajom luksuznih automobila. Procjenjuje se da je prijevarom prouzročena šteta od oko 100 milijuna eura, a u velikoj policijskoj akciji provedenoj u pet država, među kojima je i Hrvatska, uhićeno je 13 osoba.

U sklopu istrage pod nazivom „Javelin” u srijedu su provedene pretrage u Austriji, Hrvatskoj, Češkoj, Njemačkoj i Poljskoj. U akciji je sudjelovalo više od 900 policijskih i poreznih službenika, a uhićenja su provedena u Njemačkoj i Austriji. Istragom je obuhvaćeno više od 50 osumnjičenika.

U Hrvatskoj zaplijenjeno sedam nekretnina

Tijekom akcije provedene su mjere zapljene imovine u vrijednosti od 26 milijuna eura. U Hrvatskoj je zaplijenjeno sedam nekretnina, dok su u Berlinu zaplijenjene dvije, među kojima je i nekretnina u kojoj se nalazi hostel.

Istražitelji su također zamrznuli bankovne račune te zaplijenili desetke automobila, uključujući luksuzna vozila, gotovinu, kriptovalute, pištolj sa streljivom i nekoliko skupocjenih satova.

Kako je funkcionirala prijevara?

Prema dosadašnjim rezultatima istrage, petorica osumnjičenih organizatora i dvojica poreznih savjetnika uspostavili su složenu mrežu tvrtki preko kojih su najmanje od 2016. godine provodili porezne prijevare.

Iskorištavali su pravila Europske unije prema kojima se prekogranična prodaja robe između tvrtki iz različitih država članica, uz propisane uvjete, ne oporezuje PDV-om u državi iz koje roba dolazi.

Tvrtke iz Austrije, Češke i drugih članica EU-a prodavale su luksuzne automobile poduzećima u Berlinu bez obračunatog PDV-a. Njemačke tvrtke zatim su automobile preprodavale kupcima i naplaćivale PDV, ali ga nisu uplaćivale poreznim vlastima. Umjesto toga, prestajale su poslovati ili nestajale.

Automobili su potom prolazili kroz dodatne posredničke tvrtke kako bi transakcije izgledale zakonito. Na kraju su ponovno prodavani u druge države članice EU-a, pri čemu su kupci u Njemačkoj tražili povrat PDV-a koji prethodno nije bio uplaćen državi.

Na taj su način osumnjičenici, prema EPPO-u, ostvarili oko 100 milijuna eura nezakonite dobiti, a novac su potom pokušavali prikriti pranjem novca.

U međunarodnoj akciji sudjelovala je i hrvatska policija, odnosno Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK), uz potporu Policijske uprave zagrebačke i Policijske uprave zadarske.