“Ured za sprječavanje pranja novca započeo je operativnu analizu transakcija i osoba temeljem obavijesti Ministarstva unutarnjih poslova u kojoj se navodi da je strana fizička osoba, koja je nekad bila na istaknutoj javnoj funkciji u matičnoj državi, novac za koji postoji sumnja da ga je stekla primanjem mita posredstvom računa off shore tvrtke uložila i u nekretnine na području Hrvatske”, to je sažetak jednog od slučajeva kojim se 2015. bavio Ured za sprječavanje pranja novca i koji je potkraj 2016., čini se, završio uhićenjem ratnog ministra unutarnjih poslova Bosne i Hercegovine Alije Delimustafića.
Ured za sprječavanje pranja novca objavio je ovih dana izvješće o radu za 2015. u kojemu je taj slučaj opisan kao jedan od primjera sumnje na kazneno djelo pranja novca...
Za sudjelovanje u komentarima je potrebna prijava, odnosno registracija ako još nemaš korisnički profil....