Zbog sumnje da je tijekom četiri godine, od 2019. do 2023., iz Albanije i s Kosova preko Srbije prokrijumčario u Hrvatsku gotovo tonu marihuane i pritom nezakonito zaradio 1,842.000 eura, 41-godišnji Osječanin T. L. završio je u lisicama nakon što je USKOK protiv njega donio rješenje o provođenju istrage na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a. Zbog toga je USKOK za njega zatražio od Županijskog suda u Osijeku određivanje istražnog zatvora kao prvookrivljenog u zločinačkom udruženju koje je okupio radi neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te pranja novca. Osim njega, pod istragom su i drugookrivljeni D. V. (49) te trećeokrivljena V. G. (41). Za drugookrivljenog USKOK nije zatražio istražni zatvor i on je nakon ispitivanja pušten da se brani sa slobode, a V. G. je također privedena na osječki sud zbog zahtjeva USKOK-a da se i njoj odredi istražni zatvor.
Prema priopćenju USKOK-a, sumnja se da je T. L. "u razdoblju od početka kolovoza 2019. do 5. studenoga 2023. na području Hrvatske, Srbije, Kosova i Albanije okupio i povezao u zajedničko djelovanje drugookrivljenog i više drugih osoba s ciljem kontinuiranog stjecanja znatne nepripadne materijalne koristi nabavom, prijevozom, skladištenjem, skrivanjem i daljnjom preprodajom velikih količina droge konoplje". U tome je sudjelovalo više osoba čiji su identiteti tijelima kaznenog progona još uvijek nepoznati. Prvookrivljeni je, kako navodi USKOK, drogu nabavljao u Albaniji i na Kosovu, a transport u Hrvatsku išao je preko Srbije.
"Za organizaciju preuzimanja, daljnjeg krijumčarenja, plaćanja i transporta droge iz Srbije do Osijeka angažirao je osobu koja je, prema njegovim uputama, osobno i uz angažiranje drugih osoba osiguravala prethodnicu vozaču prilikom dovoženja droge iz Srbije radi uočavanja i izbjegavanja policijskih kontrola", navodi USKOK. Te su osobe drogu dovozile do obale Dunava na srpskoj strani gdje ju je preuzimala i skrivala druga osoba, a onda su treće, još uvijek nepoznate, osobe bile zadužene za njezino prebacivanje na hrvatsku stranu Dunava. Tamo bi, pak, čekala nova osoba ili više njih, koji su iz plovila preuzimali drogu kako bi je prema uputama prvookrivljenog prevezli u jedno skladište u Osijeku odakle je slijedila njezina preprodaja. U tome je, kako navodi USKOK, sudjelovao i sam T. L. koji je također posredstvom drugih osoba plaćao dobavljačima droge. Za plaćanje ostalim sudionicima u lancu krijumčarenja za prijevoz droge, osiguravanje prethodnice tijekom prijevoza droge u Srbiji i za njezino prebacivanje preko Dunava u Hrvatsku, pak, angažirao je drugookrivljenog i još jednu, zasad nepoznatu, osobu.
"Na opisani način prvookrivljeni je nabavio najmanje 980 kilograma droge, od koje je najmanje 926,50 kilograma prokrijumčario u Hrvatsku, a najmanje 886,50 kilograma preprodao, čime si je pribavio protupravnu imovinsku korist u iznosu od najmanje 1,842.200 eura", stoji u priopćenju USKOK-a.
Tako protuzakonito stečeni novac potom je trebalo nekako staviti u promet pa je T. L. u suradnji s trećeokrivljenom V. G. od kolovoza 2019. pa sve do 4. prosinca 2025. godine poduzeo korake i radnje kako bi prikazali da 831.886,64 eura od spomenutih 1,8 milijuna eura proizlazi iz zakonitog izvora. Tako je od te 831.000 eura prvookrivljeni višekratnim transakcijama na svoj račun otvoren u kladionici uplatio najmanje 568.271,86 eura.
"Također je u više navrata trećeokrivljenoj u gotovini predao najmanje 86.141,21 euro. Navedeni iznos je ona putem bankomata višekratno uplaćivala na svoj bankovni račun, a zatim tako uplaćeni iznos od ukupno 34.512 eura u više bankovnih transakcija sa svog računa prebacila na račun prvookrivljenog, dok je iznos od 51.629,21 euro zadržala na svom računu. Nakon navedenih uplata je prvookrivljeni sa svog računa uplaćivao listiće za klađenje. Novac od dobitaka u ukupnom iznosu od 431.991,17 eura odmah je podizao u gotovini ili ga je prenosio na svoj bankovni račun i račun trećeokrivljene, nakon čega su njih dvoje dio navedenog novca ponovno uplaćivali na račun kladionice, a dio novca su potrošili", navodi USKOK i dodaje da je prvookrivljeni, dodatno, za 30.083,34 eura kupio građevinsko zemljište te je na bankovni račun svog oca uplatio ukupno 147.390,23 eura.
Za sudjelovanje u komentarima je potrebna prijava, odnosno registracija ako još nemaš korisnički profil....