Raste broj prijava s ciljem sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma

Raste broj prijava s ciljem sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, a u zadnjih pet godina izdane su 293 blokade sumnjivih transakcija u iznosu od 261 milijuna kuna, istaknuto je u srijedu na konferenciji u organizaciji Ureda za sprječavanje pranja novca i Hrvatske gospodarske komore (HGK).

Korištenje fiktivnih trgovačkih društava za zloupotrebe u gospodarskom poslovanju i pranju novca te gotovine u prikrivanju nezakonitog izvora novca i pranje novca proizašlo iz područja računalnog kriminaliteta najčešće su tipologije pranja novca, rečeno je na godišnjoj konferenciji o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Pomoćnik predstojnika Ureda za sprječavanje pranja novca Ante Biluš rekao je da kontinuirano raste broj prijava koje zaprimaju od obveznika, ...