Zaba kažnjena s 33 milijuna kuna zbog cijelog niza propusta u sprječavanju pranja novca

Financijski inspektorat RH kaznio je Zagrebačku banku zbog cijelog niza propusta u sprečavanju pranja novca s 33 milijuna kuna. Ovo je do sada najviša kazna za bilo koju našu banku. Banka je kažnjena po jedanaest različitih osnova temeljem članka 39. Prekršajnog zakona.

Najveća pojedinačna kazna od 10 milijuna kuna, iz spomenutog ukupnog iznosa, Zagrebačkoj banci razrezana je zbog neprijavljivanja Uredu za sprečavanje pranja novca velikog broj transakcija talijanskih državljana s jednim ili više punomoćnika. Po toj „talijanskog tipologiji“ aplikacija Zabe za otkrivanje pokušaja pranja novca generirala je indikatore za svih 1088 spornih transakcija te uputila 2925 upozorenja, ali Zaba to ipak nije prijavila Uredu za sprečavanje pranja novca.

Zagrebačka banka kažnjena j...