Najveća njemačka banka ponovno se suočava s ozbiljnim optužbama: tužitelji su pretražili urede Deutsche Banka, uključujući i njezino sjedište u Frankfurtu, u istrazi povezanoj s mogućim pranjem novca.
Državno odvjetništvo u Frankfurtu priopćilo je u srijedu da su pretrage dio istrage protiv rukovoditelja i zaposlenika Deutsche Banka zbog sumnje na pranje novca i povezana kaznena djela prema njemačkom Zakonu o sprječavanju pranja novca.
Naveli su da je banka ranije održavala poslovne odnose sa stranim tvrtkama za koje se sumnja da su bile korištene u svrhe pranja novca. Operacija, o kojoj je prvi izvijestio Der Spiegel, uključivala je i pretragu jedne lokacije u Berlinu, koju su proveli službenici njemačke savezne kriminalističke policije.
Deutsche Bank je priopćila da u potpunosti surađuje s državnim odvjetništvom, ali je odbila dodatno komentirati slučaj.
Tužitelji su naveli da identiteti rukovoditelja i zaposlenika koji bi mogli biti uključeni u eventualne nezakonite radnje zasad nisu poznati.
Deutsche Bank već se godinama suočava s nizom ozbiljnih skandala koji su snažno narušili ugled najveće njemačke banke i doveli je pod stalni nadzor regulatora. Nakon financijske krize 2008. banka je bila uključena u manipulaciju referentnim kamatnim stopama LIBOR i EURIBOR, zbog čega je 2015. platila kazne teške oko 2,5 milijarde dolara. Godinu dana kasnije uslijedila je nova velika nagodba s američkim vlastima, vrijedna 7,2 milijarde dolara, zbog prodaje rizičnih hipotekarnih vrijednosnica uoči globalne krize.
Iste 2016. Deutsche Bank našla se u središtu afere Panama Papers, kao banka najčešće povezana s osnivanjem i vođenjem off-shore tvrtki, što je otvorilo pitanje njezine uloge u globalnim poreznim izbjegavanjima. Nekoliko godina kasnije banka je bila pod istragom zbog uloge korespondentne banke u skandalu pranja novca povezanom s estonskom podružnicom Danske Bank, jednom od najvećih takvih afera u Europi.
Reputacijski udarac dodatno je pojačan otkrićima o poslovnim odnosima s Jeffreyjem Epsteinom, s kojim je banka nastavila suradnju i nakon njegove kaznene osude, što je 2023. rezultiralo nagodbom sa žrtvama u iznosu od 75 milijuna dolara. Uz to, Deutsche Bank se spominjala i u istrazi tzv. Cum-Ex poreznih prijevara, u kojima su europske države oštećene za desetke milijardi eura.
Zbog ponavljajućih propusta u sustavima kontrole i sprječavanja pranja novca, njemački tužitelji u više su navrata posljednjih godina pretraživali urede banke, uključujući i njezino sjedište u Frankfurtu... Više informacija o posljednjim optužbama trebalo bi biti objavljeno u narednim danima.
Za sudjelovanje u komentarima je potrebna prijava, odnosno registracija ako još nemaš korisnički profil....