Kada je hrvatski Ured za sprečavanje pranja novca u studenome 2013. godine od banaka počeo dobivati obavijesti o sumnjivim novčanim transakcijama jedne kineske obitelji koja je godinama živjela u Italiji, isprva se nije činilo da je riječ o nečemu velikom. Naime, Ured gotovo svakodnevno dobiva slične informacije o sumnjivim transakcijama koje su mu banke dužne dostavljati. Za određeni dio takvih informacija na kraju se ispostavi da uopće ne predstavljaju kazneno djelo. U slučaju onoga drugog dijela, za koji postoji sumnja u pranje novca, Ured obavještava Državno odvjetništvo koje najčešće traži od suda privremenu mjeru blokade spornih transakcija.
No, nakon što je Ured u studenome 2013. prvi put izvijestio Državno odvjetništvo o sumnjivoj transakciji četvero kineskih d...
Za sudjelovanje u komentarima je potrebna prijava, odnosno registracija ako još nemaš korisnički profil....