Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo je optužnicu protiv nekadašnjeg čelnika Agrokora Ivice Todorića zbog počinjenja kaznenog djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju.
Kako stoji na stranicama DORH-a, koji u priopćenju ne navodi identitete okrivljenika, Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo je optužnicu protiv troje hrvatskih državljana (1951., 1974. i 1965.) i jedne austrijske državljanke (1971.) zbog počinjenja kaznenog djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 1. i 2. KZ-a (počinili su ga prva dvojica okrivljenika), i zbog počinjenja kaznenog djela poticanja na zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 1. i 2. u svezi članka 37. st. 1. KZ-a (počinila ga trećeokrivljenica, 1965.) te zbog počinjenja kaznenog djela pomaganja u zlouporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 1. i 2. u svezi čl. 38. KZ-a (počinila ga četvrtookrivljenica).
Kako doznajemo, prvookrivljeni je Ivica Todorić, a među suokrivljenicima su i jedan od nekadašnjih direktora u Agrokoru Ante Huljev, koji je bio zadužen za građevinske investicije, te nekadašnja izvršna dopredsjednica koncerna za poslovanje i poslovni razvoj Piruška Canjuga.
- Prvookrivljeniku, kao predsjedniku uprave jednog koncerna, i drugookrivljeniku, kao izvršnom direktoru financija u koncernu, stavlja se na teret da su tijekom 2013. godine zlouporabili svoj položaj u koncernu jer su, na štetu koncerna, omogućili plaćanje 1,25 milijuna eura u korist švicarskog trgovačkog društva za savjetodavne usluge, znajući da one nisu niti će biti obavljene u korist koncerna. Na opisani način se švicarsko trgovačko društvo nepripadno materijalno okoristilo, a nastupila je šteta za koncern u iznosu od 1,25 milijuna eura.
Četvrtookrivljenici, odgovornoj osobi tog švicarskog trgovačkog društva, stavlja se na teret da je prvookrivljeniku i drugookrivljeniku pomogla izdavanjem računa, u ime švicarskog trgovačkog društva, za navodno obavljene savjetodavne usluge.
Trećeokrivljenici, koja je bila članica uprave istog koncerna, stavlja se na teret da je u opisanom postupanju sudjelovala kao poticateljica prvookrivljenog i četvrtookrivljenice.
U optužnici se ujedno navodi da su stvarni vlasnici švicarskog trgovačkog društva bili drugookrivljenik i trećeokrivljenica.
Ugovori s nekretninskim fondom
Jutarnji list je o ovome kraku afere Agrokor pisao u ožujku, kada smo doznali da je pokrenuta istraga. Kako smo tada izvijestili, vezana je uz poslovna događanja u Agrokoru 2013. godine. Konkretno, riječ je o tzv. sale-leaseback ugovorima između Agrokora i američkog nekretninskog fonda W. P. Carey. Agrokor je s tim fondom zaključio više ugovora o prodaji svojih nekretnina, skladišta, supermarketa i hipermarketa te povratnog najma prostora. Ukratko, Agrokor je W. P. Careyju prodavao svoje nekretnine i tako u svakoj transakciji dobivao iznose od više desetaka milijuna eura svježeg kapitala dok je istodobno s tim fondom ugovarao dugoročni najam tih nekretnina.
Smatra se da je Agrokor na taj način zapravo zaobilazio klasično kreditiranje kod poslovnih banaka, a ujedno je mogao iskazivati manju zaduženost u financijskim izvješćima. No, tužiteljstvo ne inkriminira “sale-leaseback” ugovore kao takve, nego “curenje” dijela sredstava prilikom njihove realizacije.
Fiktivno pokriće za izvlačenje novca
Krajem 2013. godine, u petoj takvoj transakciji, Agrokor je W. P. Careyju prodao i odmah uzeo u najam više maloprodajnih trgovina za iznos od oko 67 milijuna eura. Tom je prilikom Agrokor jednoj tvrtki u Švicarskoj isplatio pozamašan iznos, 1,25 milijuna eura, za usluge posredovanja i savjetovanja u spomenutom poslu. Provjeravajući ove transakcije, istražitelji su utvrdili da je plaćanje švicarskoj tvrtki u prosincu 2013. naložio Ivica Todorić. Uz navodno sudjelovanje Piruške Canjuge, Todorićev nalog operativno je proveo Ante Huljev.
Daljnjim provjerama ispostavilo se da je novac zapravo isplaćen na račun off-shore tvrtke u Švicarskoj, jedne od onih koje osnivaju tamošnji, za to specijalizirani odvjetnici kako bi stvarni vlasnik ostao nepoznat. Usto, nisu pronađeni nikakvi “tragovi” poslovne aktivnosti te tvrtke, poput dokumentacije, specifikacije pruženih usluga ili slično, vezane uz navodno savjetovanje Agrokora. Istražitelji su zaključili da stvarne savjetničke usluge uopće nisu pružene, nego je riječ o fiktivnom pokriću za izvlačenje novca iz Agrokora. Tome u prilog govore i podaci pribavljeni putem međunarodne pravne pomoći iz Švicarske.
Naime, ispostavilo se da su upravo ljudi iz Agrokora koji su sudjelovali u spornoj transakciji ovlašteni za raspolaganje sredstvima po računu te tvrtke. Prema podacima koje su dobili istražitelji, kako doznajemo, ovlašteni po računu te off-shore tvrtke su Piruška Canjuga i Ante Huljev. No, 1,25 milijuna eura koji su u sada inkriminiranoj transakciji sjeli na taj račun, Canjuga i Huljev nisu dirali. Sredstva su i dalje na tom računu, a u međuvremenu su ih švicarske vlasti, prema zahtjevu DORH-a, blokirale.
Istraga i zbog izvlačenja milijardu kuna
Ivica Todorić se još se od studenog 2017. nalazi pod istragom zbog nezakonitog pribavljanja više od milijardu kuna. Tom istragom su obuhvaćeni i njegovi sinova Ivan i Ante Todorić te 12 Agrokorovih menadžera i revizora.
Istražni zatvor bio je odobren jedino za Ivicu Todorića koji je nakon izručenja Hrvatskoj iz Londona sproveden u zatvor u Remetincu, da bi 20. studenoga prošle godine na slobodu izašao uz jamčevinu od 7,5 milijuna kuna i zabranu napuštanja Zagreba.