REKONSTRUKCIJA NAJVEĆE MREŽE PERAČA NOVCA Sad kosi travu u Njemačkoj, a u Hrvatskoj je ostavio fiktivnu tvrtku sa 57 milijuna kuna poreznog duga!

Prije nekoliko godina, krajem 2012. ili početkom 2013., preko agencije iznajmili smo stan trojici Talijana. Potkraj 2014. su otišli, ne znam gdje su danas”, rekla nam je vlasnica stana u Nazorovoj ulici u Zagrebu. Jedan od trojice Talijana bio je Simone Chiappini iz Fossana koji je kao opunomoćenik tvrtke 5R d.o.o. iz Zagreba od 4. rujna 2013. do 17. ožujka 2014. s računa tvrtke isplatio u gotovini od 95,8 milijuna kuna, zbog čega je “zapeo za oko” hrvatskom Uredu za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma.

Iz dokumentacije Ureda za sprječavanje pranja novca, kojom raspolaže Jutarnji list, vidljivo je da je slučaj otvoren na temelju prijave banke. Prema Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, naime, banke su dužne Ured obavijestiti o sumnjivim...