Na temelju kaznene prijave PU zadarske USKOK je donio rješenje o provođenju istrage protiv 11 hrvatskih državljana (1980., 1972., 1973., 1986., 1987., 1984., 1980., 1970., 1968., 1984., 1986.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, nedozvoljene trgovine i izbjegavanja carinskog nadzora počinjenih u sastavu zločinačkog udruženja te nedozvoljene trgovine i izbjegavanja carinskog nadzora. (21. 5. 2021.)
Osnovano se sumnja da su se prvookrivljeni i drugookrivljeni u razdoblju od 15. rujna 2020. do 19. svibnja 2021., na području Zagreba i više županija u Hrvatskoj, dogovorili da će u cilju pribavljanja znatne nepripadne materijalne koristi financirati kupovinu većih količina sitno rezanog duhana i cigareta bez nadzornih markica Ministarstva financija na ilegalnom tržištu Bosne i Hercegovine i Hrvatske te ih dovoziti, skladištiti i dalje prodavati na ilegalnom tržištu u Hrvatskoj. Radi realizacije dogovora su u zajedničko djelovanje povezali ostale okrivljenike.
Jedan od okrivljenika je za njihove potrebe iz BiH nabavljao veće količine cigareta, drugi ih je prevozio preko državne granice u Hrvatsku i predavao ih njima, a još nekolicina suradnika je na zagrebačkom području za njihove potrebe nabavljala veće količine sitno rezanog duhana i cigareta. Za prijevoz, skladištenje, pakiranje, prodaju i distribuciju su angažirali još nekoliko okrivljenika.
Cigarete i veće količine sitno rezanog duhana bez nadzornih markica Ministarstva financija Republike Hrvatske okrivljenici su kupili u najmanje 17 navrata, dok su u najmanje tri navrata kupili i na područje Hrvatske prokrijumčarili cigarete bez odgovarajućih markica, sveukupno najmanje 10.049,52 kilograma sitno rezanog duhana te najmanje 5.300 šteka cigareta.
Od toga su najmanje 4.800 kilograma sitno rezanog duhana, 4.800 šteka cigareta i 9.600 paketića duhana prodali na ilegalnom tržištu u Hrvatskoj čime su ostvarili protupravnu imovinsku korist od najmanje 3.349.375,00 kuna koju su međusobno podijelili. Pritom su na ime neplaćenih trošarina oštetili Državni proračun Republike Hrvatske u iznosu od najmanje 9.068.547,20 kuna.
Također, 20. listopada 2020. godine, nakon što je drugookrivljeni u ime zasad nepoznate osobe dogovorio s trećeokrivljenim kupnju veće količine cigareta bez nadzornih markica iz Bosne i Hercegovine, za čiji su prijevoz angažirali jednoga od okrivljenika, policijski službenici PU zadarske zaustavili su osobno vozilo u kojem su pronašli navedene cigarete i oduzeli ih.
USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Splitu predložio određivanje istražnog zatvora protiv osmero okrivljenika.