OTKRILI I PRIJAVILI 275 SLUČAJEVA PRANJA NOVCA Ured za sprečavanje pranja novca zaustavio je sumnjive transakcije u vrijednosti od 79,5 milijuna kuna

Ured za sprečavanje pranja novca izdao je tijekom 2018. naloge za privremeno zaustavljanje obavljanja sumnjive transakcije u vrijednosti od 79,475.088,97 kuna, stoji u izvješću spomenutog ureda koje je ovaj tjedan prihvatila Vlada.

U izvješću se navodi da je tijekom 2018. godine pokrenuto deset istraga, podignuto 17 optužnica te doneseno šest presuda za kazneno djelo pranja novca. U većini tih slučajeva, navodi se nadalje u izvješću, “Ured za sprječavanje pranja novca bio je inicijator ili je aktivno surađivao s tijelima kaznenog progona”.

Ured je lani u šest slučajeva analitički-obavještajno obradio transakcije za koje se sumnjalo da su povezane s financiranjem terorizma i dostavio slučajeve na daljnje postupanje i procesuiranje policiji, državnim odvjetništvima, porezn...