Državno odvjetništvo pokrenulo je početkom godine još jednu, treću, istragu u slučaju Agrokor. Tom su istragom, kako neslužbeno doznajemo, obuhvaćeni osnivač i bivši vlasnik Agrokora Ivica Todorić, prijašnja izvršna dopredsjednica koncerna za poslovanje i poslovni razvoj Piruška Canjuga te nekadašnji direktor u Agrokoru zadužen za građevinske investicije Ante Huljev.
Zagrebačko Županijsko državno odvjetništvo tereti ih za kazneno djelo zloporabe položaja u gospodarskom poslovanju, kojim su oštetili Agrokor, a sebi pribavili ilegalnu imovinsku korist u iznosu od 1,250.000 eura.
Zanimljivo je da tužiteljstvo o novoj istrazi protiv Todorića nije, kako to uobičajeno čini, izdalo priopćenje za javnost. Mogući razlog za to, govore naši izvori, leži u činjenici da je za vođenje svakog novog postupka protiv Todorića nakon njegova izručenja iz Velike Britanije potrebna suglasnost tamošnjih vlasti. A ishođenje suglasnosti od Londona za novi postupak navodno je još u tijeku.
Nova istraga vezana je uz poslovna događanja u Agrokoru 2013. godine. Konkretno, riječ je o tzv. sale-leaseback ugovorima između Agrokora i američkog nekretninskog fonda W. P. Carey. Agrokor je s tim fondom zaključio više ugovora o prodaji svojih nekretnina, skladišta, supermarketa i hipermarketa te povratnog najma prostora. Ukratko, Agrokor je W. P. Careyju prodavao svoje nekretnine i tako u svakoj transakciji dobivao iznose od više desetaka milijuna eura svježeg kapitala dok je istodobno s tim fondom ugovarao dugoročni najam tih nekretnina.
Smatra se da je Agrokor na taj način zapravo zaobilazio klasično kreditiranje kod poslovnih banaka, a ujedno je mogao iskazivati manju zaduženost u financijskim izvješćima. No, tužiteljstvo ne inkriminira “sale-leaseback” ugovore kao takve, nego “curenje” dijela sredstava prilikom njihove realizacije.
Sporna isplata
Krajem 2013. godine, u petoj takvoj transakciji, Agrokor je W. P. Careyju prodao i odmah uzeo u najam više maloprodajnih trgovina za iznos od oko 67 milijuna eura. Tom je prilikom Agrokor jednoj tvrtki u Švicarskoj isplatio pozamašan iznos, 1,25 milijuna eura, za usluge posredovanja i savjetovanja u spomenutom poslu. Provjeravajući ove transakcije, istražitelji su utvrdili da je plaćanje švicarskoj tvrtki u prosincu 2013. naložio Ivica Todorić. Uz navodno sudjelovanje Piruške Canjuge, Todorićev nalog operativno je proveo Ante Huljev.
Daljnjim provjerama ispostavilo se da je novac zapravo isplaćen na račun off-shore tvrtke u Švicarskoj, jedne od onih koje osnivaju tamošnji, za to specijalizirani odvjetnici kako bi stvarni vlasnik ostao nepoznat. Usto, nisu pronađeni nikakvi “tragovi” poslovne aktivnosti te tvrtke, poput dokumentacije, specifikacije pruženih usluga ili slično, vezane uz navodno savjetovanje Agrokora. Istražitelji su zaključili da stvarne savjetničke usluge uopće nisu pružene, nego je riječ o fiktivnom pokriću za izvlačenje novca iz Agrokora. Tome u prilog govore i podaci pribavljeni putem međunarodne pravne pomoći iz Švicarske.
Ovlast raspolaganja
Naime, iako stvarni vlasnik te off-shore tvrtke navodno nije identificiran, ispostavilo se da su upravo ljudi iz Agrokora koji su sudjelovali u spornoj transakciji ovlašteni za raspolaganje sredstvima po računu te tvrtke. Prema podacima koje su dobili istražitelji, kako doznajemo, ovlašteni po računu te off-shore tvrtke su Piruška Canjuga i Ante Huljev. No, 1,25 milijuna eura koji su u sada inkriminiranoj transakciji sjeli na taj račun, Canjuga i Huljev nisu dirali. Sredstva su i dalje na tom računu, a u međuvremenu su ih švicarske vlasti, prema zahtjevu DORH-a, blokirale.
Zagrebačko tužiteljstvo ispitalo je okrivljene osobe te ih je procesuiralo redovnim putem, bez predlaganja istražnog zatvora. Samo provođenje istrage u međuvremenu je potvrdio i zagrebački Županijski sud.
Direktori dobavljača već ispitani kao osumnjičenici
Prvom istragom, pokrenutom krajem 2017. godine, obuhvaćeni su Ivica Todorić, njegovi sinovi Ante i Ivan, zet Hrvoje Balent te njihovi bivši suradnici u samom vrhu Agrokora Ivica Crnjac, Ljerka Puljić, Piruška Canjuga, Tomislav Lučić, Damir Kuštrak, Ivica Sertić, Mislav Galić, Alojzije Pandžić i Marijan Alagušić, kao i Agrokorovi prijašnji revizori iz Baker Tillyja, Olivio Discordia i Sanja Hrstić. U tom su predmetu u međuvremenu ispitani praktično svi predviđeni svjedoci, a u završnoj je fazi i izrada ključnog dokumenta, knjigovodstveno-financijskog vještačenja povjerenog poljskoj podružnici poznate međunarodne kuće KPMG. Očekuje se da bi KPMG vještačenje mogao dovršiti u sljedećim tjednima te bi istraga u osnovnom predmetu Agrokor ubrzo mogla biti okončana. Stoga se podizanje optužnice može očekivati i prije početka ljeta.
Drugom istragom, pokrenutom u prosincu 2018., koja je poslije i proširena, obuhvaćeni su sporni zajmovi koje je tijekom 2016. investicijski fond Nexus Private Equity Partneri davao Agrokoru. Agrokor, prema optužbi, Nexusu u jednom slučaju nije vratio 47,5, a u drugom 52 milijuna kuna. Uz Ivicu Torodića i njegova sina Ivana, ovom su istragom obuhvaćeni Marko Lesić, Krešimir Ružđak i Marko Makek iz Nexusa te bivši ministar turizma Veljko Ostojić, Marinko Benić i Krunoslav Šimatović iz tvrtki koje su sudjelovale u spornim transakcijama.
Uz ove tri istrage, tužiteljstvo i policija provode tzv. istraživanja vezana uz mjenično poslovanje i faktoringe. Riječ je o poslovnim odnosima između tvrtki iz sastava Agrokora i njihovih dobavljača koje su stručnjaci označavali prikrivenim financiranjem Agrokora. Treba napomenuti da se spomenutim istraživanjima ne inkriminiraju sama izdavanja mjenica, faktoring i “upumpavanje” unovčenih sredstava u koncern, nego jedino ugovori s dobavljačima u kojima su prezentirani lažni poslovni odnosi, poput isporuka robe i slično. Istraživanja su usmjerena protiv više desetaka odgovornih osoba, onih iz tvrtki u sastavu Agrokora, poput Konzuma, Belja i drugih, ali i protiv direktora iz tvrtki dobavljača koji su potpisivali takve dokumente. Nekolicina direktora već je, kako doznajemo, ispitana u policiji u svojstvu osumnjičenika.