Ključni je problem u tome što procedure nisu bile ilegalne, ali su morale izazvati interes službi u banci zbog velikog protoka novca
Bila je to dobro uhodana igra koja se na identičan način odigravala svakog radnog dana od jeseni 2011. do početka 2015. godine. Igor Volkov, ruski broker, nazvao bi mešetarku Dinu Maksutovu u podružnicu Deutsche Banka u Moskvi i zatražio od nje dvije istodobne transakcije.
U jednoj bi ruskom rubljom kupili dionice neke od najboljih ruskih kompanija, primjerice Lukoila. U drugoj bi u ime kompanije registrirane u nekoj od poreznih oaza dionice prodali na burzi u Londonu.
Obje kompanije, i ona ruska i ona u inozemstvu, imale su istog vlasnika. Na prvi pogled bila je to besmislena transakcija. Deutsche Bank zaradio bi sitnu proviziju, no početna i završna bilanca dviju kompanija bila je manje-više ista. Međutim, cilj ionako nije bio ostvariti profit, navodi u velikoj analizi New Yorker...
Za sudjelovanje u komentarima je potrebna prijava, odnosno registracija ako još nemaš korisnički profil....