Talijanska financijska policija Parme nakon istrage složene prevare s PDV-om na uvezena goriva koju je vodio Ured europskog javnog tužitelja u Bologni izvršila je u četvrtak nalog za zamrzavanje imovine u iznosu do 149 milijuna eura. Ured europskog tužitelja priopćio je kako je riječ o istrazi kriminalne grupe koja je švercala gorivo iz Hrvatske i Slovenije u Italiju.
Nalog za zamrzavanje imovine izdao je istražni sudac iz Parme, na zahtjev EPPO-a, protiv pet pojedinaca i dvije tvrtke uključene u trgovinu gorivom. Sudski dekret o zapljeni gotovine, bankovnih računa i nekretnina izvršen je u Parmi, Potenzi i Salernu.
Tijekom pretresa talijanska financijska policija otkrila je, uz pomoć pasa tragača, milijune eura u gotovini skrivene ispod poda u prostorijama jedne od tvrtki pod istragom.
Istragom je obuhvaćena kriminalna skupina koju čine tri Talijana koja rade iz Dubaija, Miamija i Salerna. Osumnjičeni su da su naftne derivate unosili na talijanski teritorij iz Hrvatske i Slovenije radi njihove kasnije preprodaje po niskoj cijeni, koristeći niz fiktivnih tvrtki kao posrednike.
‘Naftni derivati su na kraju prodani tvrtki sa sjedištem u Parmi, za koju se vjeruje da je počinila prijevaru u vezi s PDV-om, što joj je omogućilo preprodaju navedenih petrokemijskih proizvoda ispod tržišnih cijena, čime je stekla nezakonitu prednost u odnosu na druge gospodarske subjekte‘, ističe se u priopćenju EPPO-a.
Prema istrazi, gorivo je uvezeno preko dviju tvrtki sa sjedištem u EU iz rafinerija u Sloveniji i Hrvatskoj vozilima hrvatskog transportnog poduzeća kojim je upravljao jedan od navodnih članova zločinačkog udruženja.
U tijeku ove istrage, koju su započele talijanske vlasti, a na koju se pozvao EPPO 2022., već je u lipnju 2019. izvršen nalog za pretragu sjedišta tvrtke sa sjedištem u Parmi, što je dovelo do zapljene 1,5 milijuna eura u gotovini, uključujući oko 190.000 eura u američkim dolarima.
Procjenjuje se da je poreznoj upravi nanesena šteta od više od 92 milijuna eura, koja se odnosi na neplaćeni porez još od 2016.